Мащабна международна операция, координирана от Европейската прокуратура (EPPO), е довела до разбиването на престъпна група, специализирана в сложни ДДС измами. Акцията, проведена на 16 септември 2026 г., включва действия на ГДБОП и ДАНС на територията на България в сътрудничество с германските власти.
Престъпната група е действала близо две години чрез мрежа от дружества в България, Кипър и Германия. Разследването на Европейската прокуратура във Франкфурт на Майн установява, че извършителите са търгували с нови мобилни телефони, като неправомерно са прилагали режима на облагане на маржа. Този режим е предназначен за стоки втора употреба и позволява ДДС да се начислява само върху печалбата на продавача.
Чрез фиктивно представяне на новите телефони като стоки втора употреба, участниците в схемата са избегнали плащането на ДДС върху пълната продажна цена. Това им е позволило да подбиват цените на конкурентите и да генерират значителни незаконни печалби. В рамките на операцията са задържани общо четирима души – трима в България и един в Германия. Сред арестуваните в София е семейна двойка, смятана за организатор и контрол на веригата от фиктивни фирми.
Действията по разследването включват претърсвания на 16 адреса в областите София, Монтана и Кърджали. Германските власти в Брауншвайг и Берлин предприемат мерки за възстановяване на активи. Съдът във Франкфурт е издал заповеди за запор на активи на стойност 20,5 млн. евро. Иззети са луксозни часовници, банкови сметки и мобилни устройства, като едно от засегнатите дружества вече е възстановило 3,3 млн. евро.
По предварителни данни на Европейската прокуратура, измамната схема е причинила загуби за публичните приходи в размер на над 15,7 млн. евро. Разследването продължава, като финалният размер на нанесените щети ще бъде установен след прецизиране на събраните доказателства в хода на трансграничната акция.
По информация на Нова Варна.
